РЖД заплатили миллиарды долларов закрытым частным компаниям
Государственный железнодорожный монополист, которым управляет старый друг президента Владимира Путина, перечислил обширные суммы подрядчикам, которые маскируют их собственность, что обнаружило расследование Reuters
МОСКВА - В самой большой стране в мире железные дороги - все еще путь к богатству. Учитывая, почти 1 млрд. пассажиров в год и $ 42 млрд. годового объема перевозок, государственная компания РЖД является гигантским коммерческим шансом.
Во главе ее стал Владимир Якунин, старый друг и давний союзник президента Владимира Путина. Он наблюдает за компанией, которая заключает международные сделки, выпускает облигации с крупными инвесторами и планирует чрезвычайно дорогие новые высокоскоростные линии. По многим показателям, российские Железные дороги - типичный корпоративный колосс.
Но расследование Reuters обнаружило другую сторону государственной компании: Под Якуниным, она выплатила миллиарды долларов частным подрядчикам, которые маскируют своих настоящих собственников и мало или вообще не присутствуют в своих зарегистрированных штаб-квартирах.
Расследование Reuters тендеров, проводимых РЖД также идентифицировало контракты стоимостью в сотни миллионов долларов, предоставленные компаниям, которые якобы конкурировали в торгах как соперники, но, как представляется, тесно связаны между собой.
В 43 тендерных конкурсах на общую сумму 340 миллионов долларов с 2010 по 2013 годы, например, одни и те же две компании были единственными покупателями каждый раз. Эти две фирмы, оказывается, были созданы в тот же день, и одним и тем же лицом, действующим от имени нераскрытых владельцев. Фирмы открыли счета в том же банке в тот же день, и заявляли, одинаковое число сотрудников два года подряд. В одном случае, они подали заявки для тендера РЖД в течение минуты друг от друга. И в октябре прошлого года, после того, как агентство Reuters начала опрашивать о природе компаний, обе зарегистрировали веб-сайты в тот же день.
Российский следователь Сергей Лесничий сказал, что находки Reuters, казалось, показали попытку манипулировать тендерами на государственные контракты, потенциально раздувая расходы в ущерб РЖД. Лесничий, директор Центра финансовых расследований, экспертного органа, созданного Российским государством, говорит, что такие случаи, если их доказать, и если посвященные лица в РЖД заинтересованы, то это может означать мошенничество в соответствии с российским законодательством. Но он также сказал, что в соответствии с российским законом не является преступлением для родственных компаний принимать участие в торгах в государственных тендерах.
Дальнейший анализ Reuters банковских операций в период между 2007 и 2009 г. с участием одного большого частного подрядчика для РЖД показал образцы деятельности, в которых по словам американских и российских финансовых следователей, были типичные предупредительные признаки подозрительных банковских операций.
Анализ показывает, что миллионы долларов, поступали из РЖД в конечном итоге компаниям, которые не имели ничего общего с железнодорожными работами. Некоторые из этих компаний были признаны российскими властями фиктивными, не имеющими подлинных операций.
Эти сделки проходили через небольшой банк, частично принадлежащий с 2007 по 2009 годы бизнесмену по имени Андрей Крапивин. Якунин, глава РЖД, однажды описал Крапивина как "старого знакомого" и "неоплачиваемого консультанта, который понимает хорошо банковское дело", как сообщает российская газета Ведомости.
Крапивин и несколько его деловых партнеров являются или были директорами крупных подрядчиков, работающих на РЖД.
Представитель РЖД сказал, что Крапивин "не советник" Якунина, но не стал комментировать, был ли он им в прошлом.
Это расследование - часть серии исследования Агентства Рейтер, как Россия занимается бизнесом в эпоху Путина. Даже сейчас, когда президент России осудил коррупцию, некоторые представители элиты использовали закрытые компании, фиктивных владельцев и другие средства, чтобы провернуть бизнес стоимостью в сотни миллионов долларов в некоторых начинаниях за своей подписью. Более ранние истории показали, как двое из соратников Путина получили прибыль от амбициозного государственного проекта по здравоохранению.
Эта статья, которая частично основана на конфиденциальной базе данных российских банковских документов, посвящена одному из крупнейших предприятий страны в руках государства: железным дорогам. Деньги под угрозой огромные: В 2012 г. РЖД передала контракты на сумму $ 22,5 млрд. частным подрядчикам - больше, чем $19.7 миллиардов, которые она заплатила своим сотрудникам.
В марте, после того как Россия захватила Крым, Якунин был одним из высокопоставленных российских чиновников и членов внутреннего круга Путина, подвергшимся санкциям США. Министерство финансов США назвало его "близким доверенным лицом Путина", который "регулярно консультируется с Путиным по вопросам, касающимся компании "Российские железные дороги"”.
Он знает Путина, так как они оба были в Санкт-Петербурге в 1990 году. Путин назначил его главой РЖД в 2005 году, в начале второго срока полномочий в качестве президента.
Якунин не отвечал на запросы Reuters относительно этой истории, но его пресс-секретарь в РЖД, который также известен по аббревиатуре ОАО РЖД, ответил на письменные вопросы.
"Закупочная деятельность ОАО РЖД осуществляется в строгом соответствии с соответствующими законами", пишет Александр Пырков. Тендеры были организованы «наиболее прозрачным способом" и закупочная деятельность "неоднократно рассмотрена компетентными государственными органами, в том числе Счетной палатой Российской Федерации", сказал он.
РЖД сказала, что компании, выявленные Reuters были законными, и что ее контракты были заключены справедливо и выполнены должным образом.
Крапивин не отвечал на запросы Reuters о комментариях. Вместо этого, позвонил его сын. Алексей Крапивин сказал, что его отец не участвовал в железнодорожных подрядах и сделках, рассмотренных в настоящем докладе. По его словам любое предложение об обратном было “ерундой”. Он отказался от подробных комментариев.
АУКЦИОНЫ
В зеленом пригороде восточной Москвы стоит особняк с красной крышей и с детской площадкой во дворе. Однажды летом прошлого года, группа молодых людей в футболках и джинсах собрались в кружок покурить.
В доме присутствует еще кое-что, чем видимое на первый взгляд. Это был зарегистрированный штаб компании, которая выиграла 9 млрд. рублей ($ 270 млн.) в контрактах с РЖД и его дочерними компаниями с 2010 года, и по записям в корпоративных документах, в ней работает более 100 сотрудников.
Когда репортер спросил о собственности, человека лет 40 - бритая голова, татуированные руки - который вышел. На вопрос о том, базируется ли там подрядчик MPCenterZhat (ПДК), он послал за молодым человеком, чьи волосы были выбриты с боков и связаны в хвост на спине.
"Они сидят здесь - у них есть офис на втором этаже - но они только приезжают сюда раз в неделю", сказал человек с "конским хвостом".
MPC - один из образца 10 железнодорожных подрядчиков, изученных Reuters; вместе они получили более $ 2,5 млрд. от РЖД с 2007 года, согласно тендерам и другим документам, рассмотренным в этой статье.
Reuters выбрал фирмы, потому что они ведут один тот же тип работы, в основном модернизацию сигнализации дороги и систем управления движением поездов. Они были отобраны из более длинного списка железнодорожных подрядчиков, предоставленного российским банкиром, теперь живущим в Великобритании, Германом Горбунцовым, который пережил покушение на него в лондонском районе Canary Wharf, в 2012 году.
Прежде, чем он покинул Россию, Горбунцов раньше был с Крапивиным совладельцем банка под названием коммерческий банк Капитал (известной под ее русского инициалами STB). Все 10 железнодорожных подрядчиков, рассмотренные Reuters, имели счета в STB.
На первый взгляд, русский РЖД предлагает контракты частным компаниям в открытых тендерах, где применяются рыночные силы. Но несколько человек, знакомых с процессом, утверждали, что некоторые подрядчики сотрудничают, чтобы выиграть тендер. Это делается, по их словам, компаниями либо умеющими быть единственными участниками торгов, или работающими с другими участниками торгов, чтобы решить, кто должен победить или раздувать цены. Reuters не удалось проверить эти утверждения.
Анализ Reuters тендерных конкурсов с участием 10 компаний показал мало попыток участников торгов конкурировать за контракты по цене. Из 185 случаев, где успешная аукционная заявка была перечислена, 79, снизили только на 0.5 процента - до копейки - ниже максимальной цены, установленной РЖД. Еще 35 из выигрышных заявок дали 1 процент ниже максимально допустимой цены.
Характер и деятельность 10 железнодорожных подрядчиков трудно определить. Два крупнейших бенефициария, по стоимости контрактов выигравших от РЖД, были ПДК и компания под названием TransServisAvtomatika (АСП). С 2010 до середины 2013 года, эти две фирмы не были единственными претенденты в 43 конкурсных соревнованиях стоимостью $ 340 миллионов. ПДК и TSA делали ставки как соперники и на первый взгляд казались отдельными предприятиями.
Чтобы узнать больше о них, Агентство Рейтер отправилось на поиски их главных офисов. Штаб-квартирой ПДК приведенной в корпоративном реестре России был особняк с детской площадкой, где никто из ПДК не присутствовал, когда его посетил репортер. Легальным штабом АСП было 15-этажное здание в непосредственной близости от кольцевой дороги Москвы. Структура содержала бизнес-центр, автосалон, фитнес- клуб, салон красоты, два отделения банков, флориста и бакалею - но никаких признаков АСП. Охранник там нашел упоминание фирмы на своем компьютере, но заявил, что компания не имеет офиса там.
Кроме их неуловимости, у MPC и TSA есть другие поразительные сходства, в том числе тот факт, что они были созданы в тот же день в 2005 году тем же человеком, и что они открыли банковские счета в тот же день в СТБ.
Эти совпадения не были простым совпадением, говорит бывший менеджер, который работал на обе компании в разное время в середине 2000-х годов. Эти две компании были в действительности частью одной и той же группы и предлагали цену вместе по российским контрактам Железных дорог для обеспечения владельцу группы "гарантии на победу".
MPC и TSA представляют двух разных человека, как менеджеры в корпоративных заявках; ни один из них не ответил на неоднократные просьбы о комментариях.
Что касается этих двух компаний, написал представитель Якунина Пирков: “Они - поставщики, представляющие добросовестные и полностью действующие предприятия ... Поставки по этим договорам выполнены в срок, ( и ) производство имело надежное качество. Нет никаких доказательств, что они действовали недобросовестно".
Из этих 10 изученных компаний только у одной, названной Zheltransavtomatika, имеется зарегистрированный штаб, где Reuters нашел работающих сотрудников. Менеджер компании не ответил на письменные вопросы.
Четыре из 10 компаний, указали свои офисы в местах, где никто не слышал о компаниях вообще. Эти главные офисы включали товарную станцию на автостраде, станции техобслуживания и престижный детский универмаг в центре Москвы.
Кто владеет этими компаниями? MPC - тип предприятия, которое не обязано объявлять о своих акционерах. Дипломированные владельцы других девяти подрядчиков российских Железных дорог - пестрая куча. Изучение официальных заявок показало, что каждая фирма принадлежала одному или двум физическим лицам - в общей сложности 10 женщин и трем мужчинам.
Те владельцы, которых журналисты смогли проследить, все жили в скромных московских жилых комплексах. В одном захудалом здании, лицо, включенное в официальные документы как единственный владелец одного из подрядчиков, подтвердило, что было формальным владельцем до недавнего времени. В реальности, однако, этот человек сказал, что он никогда действительно не управлял компанией, но действовал как фиктивный владелец, скрывая реальных собственников фирмы.
Фиктивный владелец знал, что в бизнес компании вовлечены контракты с РЖД, но больше ничего не знал о своих операциях. Фиктивный владелец утверждал, что управлял этим подрядчиком Андрей Крапивин, человек Якунина, главы РЖД, которого однажды описали как неоплачиваемого советника.
"Я знаю, Алексея Крапивина", сказал фиктивный владелец, ссылаясь на сына Андрея Крапивина. Сын, по его словам, организовал бизнес между РЖД и компанией. Фиктивный владелец сказал, что Крапивин старший был "главным человеком" по этой договоренности, в то время как его сын обрабатывал практические дела.
В своем телефонном звонке, сын Крапивина, Алексей, сказал, что СТБ принадлежал Горбунцова, а не отцу, и сказал, что его отец не управлял скрытно железнодорожными подрядчиками. Он не ответил на дополнительные вопросы. Тем не менее, письменное заявление, подписанное Андреем Крапивиным показывает, что он был акционером СТБ с 2007 по 2009 годы. Государственные корпоративные отчеты также показывают, что он был акционером в 2008 году.
Пресс-секретарь Якунина не стал комментировать, имеет ли Крапивин какое-либо отношение к любому из 10 подрядчиков, но исключил возможность каких-либо нарушений.
СДЕЛКИ
От паровозов в "Докторе Живаго" и русской революции до двухэтажных экспрессов мчащихся к зимней Олимпиаде, железные дороги помогли сделать Россию, проникая в географию и культуру нации.
Когда Владимир Ленин вернулся из изгнания, чтобы произвести свою революцию, в апреле 1917 года, он отправился из Финляндии в старую царскую столицу России Санкт-Петербург на паровозе. В 21-м веке, РЖД надеялись модернизировать историческую линию, чтобы пустить электропоезда, делающие 220 км в час (140 миль в час).
Один из крупнейших бенефициариев этого проекта был частный подрядчик называемый Setstroienergo. В общей сложности, РЖД перечислил Setstroienergo почти $ 1 млрд в период между 2007 и 2013 годами, согласно общественной тендерной записи и базе данных банковских операций, предоставленных Горбунцовым.
Когда Горбунцов покинул Россию после ссоры с бывшими бизнес-партнерами, в том числе с Крапивиным, он привез с собой ноутбук. Он содержал, среди других банковских данных, миллионы сделок, которые имели место через STB между началом 2007 и концом 2009 годов. Деньги часто перемещаемые в водовороте счетов, становятся трудно доступными для тех, кто должен отслеживать, например, для внешних аудиторов или налоговых органов, сказал Горбунцов.
Чтобы исследовать, что произошло с фондами российских Железных дорог, Агентство Рейтер изучило поток денег в и из Setstroienergo, как записано в базе Горбунцова. Reuters установил подлинность базы данных, проверяя образцы сделок с независимыми источниками.
Между 2007 и 2009 годами, РЖД заплатил $ 772 млн на счет Setstroienergo в STB, в соответствии с базой данных. Эти выплаты, и последующие сделки, по всей видимости, шли по той же схеме, описанной Горбунцовым.
Например, РЖД сделал 98 платежей Setstroienergo, на сумму $ 211 миллионов, где деньги были перемещены на другие банковские счета почти сразу. В каждой из этих сделок, когда Setstroienergo получило сумму от РЖД, то либо в тот же день либо на следующий рабочий день, выплачивало точно такую же сумму компании под названием Строймонтаж.
Деньги пошли на счет Строймонтаж в банке под названием Промышленный Кредитный банк (Incred). Этот банк также управлялся Горбунцовым; Крапивин не был акционером.
Пока не ясно, кто контролировал Строймонтаж и его счет в Incred, или почему компания получила платежи от Setstroienergo. Строймонтаж был ликвидирован в 2010 году, и его предыдущие акционеры и менеджмент не могут быть прослежены. Setstroienergo от комментариев отказалось.
База данных Горбунцова содержит сделки и Incred и STB. База данных показывает, что Строймонтаж быстро передавал большую часть денег, которую он получил другим организациям. Некоторые пошли на счета за пределы СТБ и Incred, но большая часть разошлась по многочисленным счетам в рамках этих двух банков.
В один 30-месячный период, начиная с 2007 года, Строймонтаж заплатил немного более чем на треть за счет средств, которые он получил на свои счета за пределы СТБ и Incred. Эти деньги пошли железнодорожным подрядчикам за работы, такие как установка нового трека и сигнальное оборудование, судя по экспертизе публичных актов и интервью с местными железнодорожными чиновниками и руководителями компаний.
Но почти две трети денег, полученных Строймонтаж быстро перешли к другим компаниям на счета в STB или Incred. Поиск корпоративных заявок, тендерных записей, судебных решений, бизнес- каталогов и СМИ не нашел ссылок на эти компании, осуществляющие железнодорожные работы. Никто из официальных лиц из этих фирм не обнаружен для дачи комментариев.
Одним из получателей была компания по имени Legatta, которая хранила деньги в СТБ. По ее публикуемой отчетности, выручка Legatta составила только $ 3,800 в год в конце декабря 2007 года. Тем не менее в тот же период, база данных банка указывает, что компании было перечислено $ 115 млн. из Строймонтаж. Reuters не удалось связаться с Legatta.
Компания под названием Univolt была другим получателем средств от Строймонтажа. Она получила $ 67 млн. в период с мая 2007 года и по октябрь 2007 года в соответствии с базой данных. Reuters не мог найти учетных записей Univolt и не смог проследить ее. В 2010 г. в Москве шло судебное дело, не связанное с российскими Железными дорогами, где по словам налоговых органов, они заказали приостановку банковского счета Униволта в Incred, потому что они подозревали, что компания не осуществляет подлинного бизнеса.
В некоторых компаниях, которые получили деньги от Строймонтажа, люди, зарегистрированные в качестве владельцев сказали, что они ничего не знали о фирмах якобы им принадлежащих.
Одним из получателей была компания называемая Трастком, счета которой находились в СТБ. Ее указанная владелица, Надежда Коростелева, была зарегистрирована по адресу в южном пригороде Москвы. Дочь Коростелевой Василиса открыла дверь и сказала, что ее мать больше не живет там. Она сказала, что приходили многие люди, чтобы спросить о компаниях матери.
"Несколько лет назад друг ее друга попросил ее создать компанию", сказала дочь. Этот человек взял копию паспорта ее матери и попросил Коростелеву подписать какие-то формы. “Фирмы все еще создаются на ее имя”.
В дополнение к $ 772 млн, которые Setstroienergo получил от РЖД в период между 2007 и 2009 годами, подрядчик также выиграл тендеры российских Железных дорог стоимостью в $223 миллиона между 2010 и 2013 годами, согласно государственным документам.
Setstroienergo отказался комментировать эту историю. Публичная информация о компании ограничена. Это "закрытое акционерное общество", что означает, что она не должна раскрывать своих владельцев.
Ее официальная штаб-квартира находится в одноместном номере в захудалом бизнес-центре в многоквартирном доме в северо-западном пригороде Москвы Тушино. Когда репортер посетил адрес в рабочее время, там никого не было.
Автор: Douglas Busvine, Stephen Grey, Roman Anin and Himanshu Ojha
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 14 дней со дня публикации.
Государственный железнодорожный монополист, которым управляет старый друг президента Владимира Путина, перечислил обширные суммы подрядчикам, которые маскируют их собственность, что обнаружило расследование Reuters
