Россия
Что мы узнали?
Друг Владимира Путина - виолончелист по имени Сергей Ролдугин - имеет тайные оффшорные компании, зарегистрированные на его имя стоимостью во много миллионов долларов. Ролдугин сказал, что он не бизнесмен. Но Панамские документы показывают $ 2 млрд, вытекающих из российских государственных банков в оффшорные компании и фирме на Британских Виргинских островах под названием Sandalwood Continental Ltd. Деньги периодически возвращаются назад в Россию. Приблизительно $11 миллионов из них пошли на горнолыжный курорт в окрестностях Санкт-Петербурга под названием Игора, где в 2013 году младшая дочь Путина Катерина вышла замуж. Данные свидетельствуют о том, что Ролдугин является уполномоченным, с менеджерами в Банке "Россия" в Санкт-Петербурге управляющем его делами. США назвали Банк "Россия" «коррумпированным банком» для главных Кремлевских важных шишек. Он говорит, что его босс, Юрий Ковальчук - еще один президентский приятель – является «по сути персональным банкиром Путина".
Что произошло потом?
Господствующее ТВ и СМИ находятся под каблуком Кремля. Таким образом, российские граждане мало знают о панамских документах; история Путина была проигнорирована. Давний пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отклонил их как пример "Путинофобии" и предположил, что многие из расследующих журналистов, на самом деле были шпионами ЦРУ. Песков отрицает, что у его жены, Татьяны Навки, бывшей олимпийской фигуристки, была оффшорная компания. Она есть. В понедельник Гардиан опубликовала изображение ее паспорта, который есть в файлах. Три человека провели демонстрацию около российской Думы, или парламента, призывая к импичменту Путина. Они были арестованы. В четверг Путин отклонил претензии о коррупции и сказал, что Ролдугин использовал свои деньги, чтобы импортировать музыкальные инструменты.
Азербайджан
Что мы узнали?
У правящей первой семьи Азербайджана, Алиевых, огромная оффшорная бизнес-империя. Она включает банковское дело, телекоммуникации, золотые рудники и лондонские особняки. В Панамских документах это фирма Моссэка Фонсека под названием Exaltation Ltd. Она принадлежит высокопоставленным дочерям президента Алиева, Лейле и Арзу. Она была создана в 2015 году, чтобы сохранить британскую собственность. Фешенебельные поверенные, зарегистрировавшие его, Child & Child, лживо утверждали, что у этих двух женщин не было политических связей.
Что произошло потом?
Небольшая война. Борьба бушевала в течение четырех дней между Азербайджаном и Арменией в спорном регионе Нагорного Карабаха. Критики режима говорят, что вспышка была устроена, чтобы отвлечь от Панамских документов. Верно ли это или нет, в стране паршиво с правами человека. Азербайджанские власти закрыли критические СМИ и заключили в тюрьму видных журналистов, блогеров и защитников свободы самовыражения.
Исландия
Что мы узнали?
У премьер-министра Исландии, Сигмюндюра Давид Гюннлёйгссон, и его жены, Анны Сигерлог Пэлсдоттир, была тайная фирма на Британских Виргинских островах. Они создали Wintris Inc в 2007 году. Его цель состояла в том, чтобы вложить свою долю выручки от продажи автомобильного бизнеса ее отца. В 2009 году Гуннлаугссон продал свою 50%-ю долю своей жене за символический $ 1. В этот момент он был депутатом. В 2013 году он стал премьер-министром от правоцентристской прогрессивной партии. Он не объявил о своей оффшорной фирме, возможно надеясь, что ее существование останется скрытым. В прошлом месяце, шведские журналисты, работающие над Панамскими документами устроили засаду Гуннлаугссону во время телевизионного интервью. Он отрицал свою вину, но его лицо – тревога, спутанность сознания, колебание – поведало собственную жалкую историю. Эдвард Сноуден написал об этом драматическом моменте в Твиттере как о гиф-анимации.
Что произошло потом?
В понедельник, 10000 человек - в стране с 330000 - протестовали перед зданием парламента Исландии в Рейкьявике. Они выкрикивали лозунги, призывающие Гуннлаугссона уйти в отставку. Они стучали в барабаны, дули в свистки, и размахивали бананами - это символ страны, которая пострадала от банковского краха в 2008 году, превратившего ее в банановую республику. На следующий день после встречи с коллегами по партии, Гуннлаугссон подал в отставку. Неохотно, как видно: его партия сказала, что это временная мера, и что он может вернуться после отпуска. Гуннлаугссон является самой крупной жертвой Панамского документа до сих пор, и доказательством того, что для демократических лидеров более жесткое время, чем для их авторитарных коллег.
Великобритания
Что мы узнали?
Известно, что покойный отец Дэвида Кэмерона, Ян, управлял инвестиционным фондом под названием Blairmore Holdings Inc. Фонд был основан на Багамских островах и назван в честь наследственного дома семьи в Абердиншире. Он управлял десятками миллионов фунтов от имени богатых клиентов. Новые факты, однако, были пикантными. За 30 лет торговли, Blairmore не платил Великобритании налога на прибыли. Кроме того, руководители фонда пошли на экстравагантные меры, чтобы создать впечатление, что компания базировалась в Карибском море. Они наняли 50 чиновников из Багам, один из них частично занятый епископ. (Это был покойный Соломон Хумс, мирянин епископ несектантской Церкви Божье Пророчество.) Фонд также использовал акции на предъявителя, где человек, который держит физический акционерный сертификат, является владельцем компании. По иронии судьбы, днем Дэвид Кэмерон признал, что незаконные акции на предъявителя, могут быть использованы для отмывания денег.
Что произошло затем?
Даунинг-стрит первоначально сказала, что Blairmore является "личным делом”. Эта линия обороны быстро разрушилась, когда Кэмерон был допрошен о Blairmore. Фейсал Ислам спросил, получал ли он в прошлом прибыль из фонда, или будет получать в будущем. Ответ был мастер-классом того, как надо придерживаться простого настоящего времени. Кэмерон сказал: "У меня нет акций, нет оффшорных трастов, ничего подобного." № 10 сделал дальнейшее заявление, в котором было сказано, что у Саманты Кэмерон есть "небольшое количество акций, связанных с землей ее отца”, за которую она платит налог. Кэмерон, казалось, не хотел признать очевидное: что офшорный фонд его отца помогал семье материально.
Были дальнейшие повреждающие открытия. В 2008 году директора Blairmore рассматривали перемещение фонда на Бермуды или на Каймановы острова перед выборами в Ирландии. FT показал, что Кэмерон лично лоббировал против планов ЕС назвать владельцев оффшорных трастов. Затем в четверг разорвалась бомба. Кэмерон признался Роберту Пестону из ITV, что он и Саманта владели акциями в Blairmore, проданными за £ 31500, непосредственно перед тем, как он стал премьер-министром в 2010 году.
Китай
Что мы узнали?
Как и другие правящие элиты, многие красные аристократы Китая - оффшорные энтузиасты. Восемь высших членов Коммунистической партии Китая использовали оффшорные компании, в том числе внучка высшего политического лидера. Жасмин Ли была студенткой в Стэнфордском университете в США в 2010 году, когда две компании Британских Виргинских островов были зарегистрированы на ее имя. Ее дед, Цзя Цинлинь, был четвертой самой влиятельной фигурой в стране. Другие, которые фигурируют в Панамских документах это шурин президента Китая Си Цзиньпина, и зять Чжан Гаоли, члена постоянного комитета политбюро. Мы узнали, что Китай и Гонконг были крупными источниками бизнеса Mossack Фонсека. Китайские клиенты были связаны с 40,000 компаний.
Что произошло затем?
Реакция Китая была предсказуемой. Ее цензоры заблокировали доступ к откровениям Панамских бумаг, переведя заголовки в другом месте. Поисковые запросы не дали результатов. В четверг сайт Гардиан был заблокирован после того, как им были опубликованы истории красного дворянства из просочившихся файлов.
Зимбабве
Что мы узнали?
Два предполагаемых близких друга Роберта Мугабе – торговец оружием и добывающий магнат – смогли сохранить свои оффшорные компании, несмотря на то, что находятся в черном списке ЕС.
Что произошло затем?
Сторонники Мугабе указали, что оффшорные фирмы не были связаны с президентом; Недоброжелатели сказали, что Мугабе не фигурирует в этой конкретной сборке данных, но имеет огромные активы за рубежом.
Иран
Что мы узнали?
Моссэк Фонсека представлял интересы иранской государственной нефтяной компании, Petropars, которая была в черном списке США. Фирма была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Панамская юридическая фирма также обслуживала другую иранскую компанию под названием Petrocom. Утечка электронных писем предполагает, что ее окончательным владельцем был Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана.
Что произошло затем?
Немного. История была подхвачена полуофициальными информационными агентствами и широко освещалась персидской службой ВВС. Только элиты Ирана узнали новости.
Австралия
Что мы узнали?
Налоговая служба Австралии уже была втянута в крупную операцию против подозреваемых неплательщиков налогов. Панамские Документы показали, что у многих из них были оффшорные компании, управляемые Mossack Фонсека. Среди них Филипп де Figueiredo, партнер в бухгалтерской фирме, основанной на Нормандских островах, который был заключен в тюрьму на два года за управление крупной схемой уклонения от уплаты налогов. Другой партнер, Филип Egglishaw, находится под следствием, с красным уведомлением от Интерпола выданным на его арест.
Что произошло затем?
Налоговая служба заявила, что расследует более 800 богатых клиентов Mossack Фонсека. Число включает 120 человек, связанных с объединенным оффшорным поставщиком в Гонконге. Разоблачения вызвали всеобщее возмущение. Лейбористская оппозиция сказала, что не достаточно было сделано для решения налоговых злоупотреблений со стороны частных лиц. Правительство заявило, что были приняты значительные меры, добавив: "Ничто не делает австралийцев злее, чем необходимость платить больше налогов, когда кто-то уклоняется от налога."
Панама
Что мы узнали?
Панамские бумаги пролили неудобный свет на небольшую центральноамериканскую республику, где проживает 3,9 миллиона человек. Что Панама является налоговым убежищем это не новость, но страна была показана ка супер-узел, через который текут незаконные мировые миллиарды. Основатели Mossack Фонсека - немец, Юрген Mossack и панамец, Рамон Фонсека. Фонсека дружит с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, и Mossack является советником МИД.
Что произошло затем?
Столкнувшись с международным возмущением, Варела пообещал создать международную группу экспертов. Это помогло бы повысить прозрачность в оффшорной финансовой индустрии страны, по его словам стране в телевизионном обращении. Юридическая фирма, тем временем, отрицает свою вину. В заявлении на своем веб-сайте, Mossack Фонсека сообщил, что за последние 40 лет его никогда не обвиняли в уголовном проступке.
Пакистан
Что мы узнали?
Сын премьер-министра Пакистана, Наваз Шариф, владеет четырьмя роскошными квартирами в Парк-Лейн в Лондоне. Средства проводятся через оффшорные компании на Британских Виргинских островах, созданных Mossack Фонсека. Дети Шарифа получили кредит в размере £7 миллионов от Deutsche Bank под эту собственность.
Что произошло затем?
Шариф – Наваз, сыновья Хуссейн и Хасан и дочь, Мариам – отрицали проступок. Они сказали, что квартиры принадлежали исключительно Хуссейну и что все соответствующие налоги были заплачены. Во вторник Шариф сказал, что судебная комиссия во главе с бывшим судьей Верховного Суда расследует то, что по словам критиков, является сокрытием активов. Президент заявил: "Я хочу, чтобы народ решил для себя, стоит ли реальность за этими утверждениями, которые нивелируются в течение последних 25 лет."
Аргентина
Что мы узнали?
У правого президента страны, Маурисио Макри, были связи с оффшорной компанией на Багамах. Макри был директором ФЛЕГ, торговой компании в период между 1998 и 2009 годами. Он не указал компании в своей финансовой декларации 2007 года, когда он стал мэром Буэнос-Айреса. Он также не упомянул об этом в своей декларации 2015 года, когда он стал президентом, строя свою предвыборную кампанию на платформе очищения политической аморальности.
Что произошло затем?
Федеральный прокурор начал расследование финансовых сделок президента, и вызвал Макри в пятницу. Налоговый орган и Антикоррупционное бюро страны дали показания. Макри настаивал, что он не сделал ничего плохого, сказав стране в телеобращении: "Я хочу сказать еще раз, что я очень спокоен, я выполнил закон, я сказал правду, и мне нечего скрывать." Его офис сказал, что он не владел акциями в оффшорной компании и не получал какой-либо доход от нее. В четверг вечером тысячи демонстрантов затопили столичную площадь Плаза де Майо с требованием его отставки.
Сирия
Что мы узнали?
Рами Маклуф, двоюродный брат президента Башара аль-Асада, имел ряд оффшорных компаний с Mossack Фонсека. Потом передал брату Хафеза. Вашингтон санкционировал Маклуфа в 2008 году, утверждая, что он способствовал "коррупции на государственном уровне сирийских чиновников". Утечка показывает, что панамская юридическая фирма продолжила работать с братьями, когда разразилась война в Сирии, несмотря на совет своей собственной команды.
Что произошло затем?
Ничего как таковое. Сирийский режим возвращается, отбив Пальмиру с помощью российской военной поддержки.
